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欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十五次(临时)会议决议

更新时间:2019-11-30 21:13:46 浏览量:2646

证券代码:002456证券缩写:Ophelia AnnouncementNo .:2019-117年

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲莉亚照明集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十五次(临时)会议于2019年9月26日以通信表决方式召开。会议通知于2019年9月21日通过邮件和电话发送。有9名董事出席了这次会议,9名实际出席了会议。会议由董事长蔡荣军先生主持。会议按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定召开。经审议,会议达成以下决议:

一、《银行信贷担保事项议案》审议通过

详情请参考http://www.cninfo.com.cn/巨潮信息网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

二.关于召开2019年第六次临时股东大会的通知经审议通过

特此宣布。

欧菲莉亚集团有限公司董事会

2019年9月26日

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