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新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

更新时间:2019-10-25 12:08:22 浏览量:3963

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界水泵集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年9月16日在公司总部大楼三楼会议室举行。会议现在宣布如下:

一、会议的召开

1、发布会议通知的时间和方式

(2)会议通知:书面和交流。

2.召开会议的时间、地点和方法

(2)会场:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场结合沟通投票方式。

3.出席会议

会议应有7名董事出席,实际出席人数为7人,其中独立董事牟洁刚、甘为民以通信表决方式参加了会议。

4、会议主持人和出席人员

(1)会议主席:公司董事长许田敏先生;

(2)会议出席人员:公司监事和高级管理人员。

5.会议的合法性

会议的出席人数、召集程序和内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

Ii .会议审议情况

经与会董事认真审议,会议达成如下决议:

(一)审议通过《关于批准公司重大资产置换发行股份购买资产及关联交易相关审计报告和审核准备审计报告的议案》。

鉴于已放置资产和已放置资产的原始审计报告的基准日为2018年12月31日,到目前为止已经过了6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管文件,公司聘请的审计机构田健会计师事务所(特殊普通合伙)和中环会计师事务所(特殊普通合伙)以2019年5月31日为审计基准日,对处置资产和处置资产进行了追加期审计,并出具了处置资产审计报告(田健深(2019)8473号)。对嵌入资产出具了审计报告(中沈欢字(2019)第110121号),对公司出具了形式审计报告(中沈欢字(2019)第110122号)。本公司拟将上述与本次重大资产重组相关的补充更新审计报告和形式审计报告作为提交监管机构的申请材料。

与这一重大资产重组有关的最新审计报告和测试准备审计报告将在巨潮信息网上公布。

独立董事对此事进行了事先审查,并发表了独立意见。详见公司2019年9月18日在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事先批准意见》和《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会处理本次交易相关事宜的议案》,公司股东大会授权公司董事会处理本次交易相关事宜,该议案无需提交股东大会审议。

该议案涉及关联交易,相关董事徐田敏和石兆阳回避投票。

投票结果:5票赞成;不投反对票;零票弃权。

(2)《关于……的议案》审议通过。

同意本公司就此次重大资产重组编制的《新界泵业集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资产及关联交易报告(草案)(修订)》。

《新界泵业集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资产及关联方交易报告(草案)(修订)》将在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上公布。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第十四次会议决议,由与会董事签字并加盖董事会印章;

2.独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事先批准意见;

3.独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

新界水泵集团有限公司

董事会

2010年9月16日

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